时间：2012年6月9日上午9点至12点。

地点：基金会会议室。

出席会议理事：陈伟力、胡勇耀、顾约瑟、叶正猛、王小军、万润龙、徐斌、孔庆生、赵华珍、叶福昌、高燕。

因故未能出席会议的理事有：陆瀛、王贤中，他们分别委托胡勇耀、顾约瑟代为行使表决权。

列席会议监事：陈玉江、杨小刚。

纪要如下：

　1、由胡勇耀向大会做延期换届说明；并介绍到会理事候选人和监事候选人。

　2、会议表决通过基金会第二届理事会理事、监事的候选名单，成立了由陈伟力、胡勇耀、顾约瑟、叶正猛、王小军、万润龙、徐斌、孔庆生、赵华珍、陆瀛、王贤中、叶福昌、高燕共十三名理事组成的第二届理事会；由陈玉江、杨小刚任监事。

　3、新一届理事会选举陈伟力为理事长，胡勇耀为执行理事长，顾约瑟、叶正猛、王小军、万润龙、徐斌、孔庆生、赵华珍为副理事长；

　4、全体理事表决通过了秘书长、副秘书长候选名单；决定由胡勇耀兼任第二届理事会秘书长；于福、濮丽萍任副秘书长。

　5、全体理事听取审议了由陈伟力理事长所作的第二届理事会第一次会议工作报告。全体理事就如何保护调动捐款人的积极性、如何让爱心项目形成常效性、持续性等问题提出了中肯的建议，并围绕本届理事会核心项目——“爱心培育计划”展开了热烈的讨论。

　6、会议讨论、修改并通过了胡勇耀秘书长所作的《基金会财务报告》。

　7、会议审议并通过了王小军理事所作的《基金会章程修改意见》。

　8、全体理事还听取了高燕理事关于“爱心培育计划”的调研进展情况说明。

　　会议对基金会秘书处的工作给予了肯定和鼓励。陈伟力理事长认为爱心事业基金会这几年取得的成绩，首先要感谢各位理事、监事无私的爱心奉献。希望基金会的工作人员继续努力做好“彩虹计划”和“爱心公募周”等品牌公益项目。她强调：“爱心培育计划”作为影响孩子一生的启蒙工程，基金会要高度重视，周密安排，稳妥推进。宣传形式上应力求浅显易懂、富有趣味、寓教于乐等符合孩子的特点；教育内容应更注重从孩子的个人品德方面，引导家长如何规范孩子的社会行为和习惯的养成。她还要求项目课题组要围绕项目的展开，做好长期的阶段性的调研准备，为国家有关单位今后在这方面可能需要的数据走向提供支持。最后，她希望基金会通过五年、十年“爱心培育计划”的实施，在弘扬社会正气，促进社会和谐方面发挥更大的作用。